DANH SÁCH 1520 DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ MUA HÓA ĐƠN CỦA CÔNG TY MA

DANH SÁCH 1520 DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ MUA HÓA ĐƠN CỦA CÔNG TY MA ĐƯỢC THÀNH LẬP ĐỂ BÁN HÓA ĐƠN

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Minh Tú và đồng phạm đã mua 646 công ty, rồi điều hành đường dây bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số gần 64.000 tỷ đồng.
Vừa qua, Cơ quan CSĐT quận Tân Phú đã nhận được Quyết định ủy thác điều tra 739/QĐ-CSKT và Công văn 908/CV-CSKT về ủy thác điều tra, xác minh đối với vụ án “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành khác trên khắp cả nước.
 
Tại đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã cung cấp danh sách các doanh nghiệp mua hóa đơn của công ty “ma” do Nguyễn Minh Tú thành lập để bán hóa đơn.

Tải danh sách 1520 doanh nghiệp mua bán hóa đơn của các Công ty ma: 

Qua nghiên cứu nội dung ủy thác điều tra, Công an quận Tân Phú nhận thấy 1520 doanh nghiệp nêu trên mua hóa đơn để nhằm mục đích hợp pháp hóa đầu vào của hóa đơn để “trốn thuế”. Trong số đó, có khoảng 1386 doanh nghiệp với số thứ tự từ 135 đến 1520 theo danh sách đính kèm Công văn 1328/ĐCSKT có giá trị hóa đơn mua vào dưới 01 tỷ đồng (có dấu hiệu trốn thuế VAT dưới 100 triệu đồng) chưa đủ yếu tố cấu thành của tội “trốn thuế” được quy định tại Điều 200 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017.

Đồng thời, tiến hành xác minh việc sử dụng hóa đơn của các tổ chức, doanh nghiệp trên, qua đó thu thập tài liệu để xác định có hay không dấu hiệu của hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép để xử lý theo quy định
.
Bên cạnh đó, tại Công văn 1328/ĐCSKT cũng nêu rõ trường hợp phát hiện có dấu hiệu của tội phạm thì Chi cục thuế quận Tân Phú chuyển thông tin kèm tài liệu có liên quan để Cơ quan CSĐT tiến hành xử lý theo quy định.
 Nếu bạn cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến mua bán hóa đơn, bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tối đa hoặc còn thắc mắc nào về thuế hoặc pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn vui lòng liên hệ:
⚖️ CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG GIÁP
🏢Địa chỉ:  B16 – 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
📩Email: luathoanggiap@gmail.com
🌏 Website: https://law.luathoanggiap.com/
☎️ Hotline: 0909 99 86 59 -  0909 99 26 59
Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh:
☎️Điện thoại: 0909 99 86 59 - 0909 99 26 59
🏢Địa chỉ: B16 – 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Quảng Nam:
☎️ Điện thoại: 0909 99 86 59
🏢Địa chỉ: Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam